Segundo a Receita, o esquema consistia da substituição, nos documentos de importação, do importador e dos fornecedores reais por tradings brasileiras e por empresas exportadoras de fachada, com sede em Miami.
Carros da PF na frente da loja: R$ 600 mil em dinheiro e R$ 1,5 milhão em cheques apreendidos.
A Polícia Federal de São Paulo apreendeu aproximadamente R$ 600 mil em dinheiro e R$ 1,5 milhão em cheques durante a Operação Porto Europa, que tinha como objetivo desmantelar um esquema fraudulento de importação de artigos de luxo na cidade envolvendo a empresária Tania Bulhões, que atua no ramo de perfumes e decoração. Além disso, também foi apreendido um automóvel da marca Mercedes Benz, F500 blindado, no valor estimado em R$ 500 mil.
Na operação, que envolveu a Receita Federal e o Ministério Público Federal, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em lojas e residências dos beneficiários do esquema, e em escritórios de contabilidade. A Operação Porto Europa teve a participação de 40 policiais federais e começou após a apreensão de documentos na Operação Dilúvio, em 2006, que investigou um esquema de fraudes no comércio exterior.
Após um ano de investigação, a operação desarticulou um esquema criado para beneficiar um grupo empresarial paulista, que nos anos de 2004, 2005 e 2006 se aproveitou da interposição fraudulenta (laranjas) e subfaturamento em importações, além de práticas de "crimes de descaminho, sonegação fiscal e falsidade ideológica", conforme nota divulgada pela Receita.
Segundo a Receita, o esquema consistia da substituição, nos documentos de importação, do importador e dos fornecedores reais por tradings brasileiras e por empresas exportadoras de fachada, com sede em Miami. Assim, eram ocultados da Receita os beneficiários e os valores reais da operação.
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